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广州达意隆包装机械股份有限公司2021年度报告摘要

作者:胜利体育  来源:  时间:2022-05-07 01:36  点击:

  公司董事长张颂明先生持有晶品智能16.37%的股“权,是晶品智能的股东。根据《深圳证、券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质,重于形式,的规定,公司将。晶品智能认?定“为关联方。公司“向晶品智能”销;售机械加工件及公司:和子公司向晶品采购瓶胚模具及配件,均构成?关联交易。

  公司;及子公司与人。通”智能、达道智能、晶品智能之间的关、联交易定价遵循了公平和公正的?原则,以公允的价格和条件确定交;易金额,交易定价政策和定价依据均。为参照市“场价,格确定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合,公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会形成对关联方的依赖,不会?对公司的独立性产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

  公司预计的2022年度日常关联交易符:合实际经营需求,遵循:了平等、自愿和有偿”原;则,交易定价遵循了公平、公正、公允和市场,化原则,有利。于公司:业务经营,的正常运行,符合、公司和”全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致。同意将本;议案:提交公司,董事会审“议。

  1、董事会对2021年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2021年已经发生的日常关联交易事项公”平、合理,没有违反相”关;制度和审、批程;序,不存在损;害公司和;股东“利益的,行为。

  2、公司董事会在审议2022年度日常关联交易预计的议案时,关联董。事已回避表决,其程序“合法、有效,符合有关法律法规及《;公司章,程》的!规定。2022年度日常关联交易预计为公司及子公司日常生、产经营,所需!的正常交易,以市!场价格为定价依据,遵循:了客观、公允、合理的原!则,未对公、司独立性构。成?不利;影响,不会损害“公司?及全体;股东的利!益。因此,独立董事,一致同、意公司2022年,度日常关联交易预、计的“相关事项。

  本、公司及董事会全体成员保。证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚。假记载、误导性陈述?或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第七届董事会第十四次会,议,审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》,具体内容、如下:

  2022年,为满足。公司生产经营及业!务发;展对于流动资金:的需求,公司在风险可控的前提下,拟向银行申请不超过人?民币61,300万元的授;信额度。

  上述授信额度用途包括但不限于流动。资金贷款、项目贷款、各类保函、信用证、银行承兑”汇票等、银行授、信业务(具、体,授信额度、授信期限以银“行实际审批为准),期限一年。在授“信期限内,授信额度?可、循“环使用。

  上述授信额度不等”于;实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融“资方式、融资期限、担保方式、实施时间:等。按“与银行最?终,商定的内?容和方式“执行。

  在上。述授信额,度范围内,公司在向:银行:申请授信;时,根据协商,如有需要,可以”自有资产!进行抵押、质押和担、保。经商定,公司在向、中国工;商银”行股份有“限公”司,广。州经济技术开发;区支行申”请授信时,公司将名下位于广州市黄。埔区云埔一路23号自编一。栋、自编二栋、自编三栋、自编”4栋“的房地,产用作。抵押担保,担保总额?不、高于人、民币6,600万元;此外,公司在“向中”国银行股份有限公司广州白云支行申请授信时,提供权属证号分别为粤:(2019)广;州市、不动产权第06200312号、粤(2019)广州市不动产权第06200300号、粤(2016)广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。

  本公司及董事会全体成员保证,信息披露的内;容真实、准确、完整,没有虚。假记载、误导。性陈述?或重;大遗;漏。

  广州?达意隆。包装机械股份有限公司:(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开、第七届董、事、会第十!四次会议,审议:通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规!划和经营方针的考虑,根据公?司战略定位和实!际经营需要,经与合资方广州逻,得智能科技有限公司协商并达成一致意见,拟终,止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司(以下简称“逻得智能装备”)经营,依法进行解散“清算,并授权公司管理层依!法办理相关清算、注销事宜。

  根据?有关法律?法规、规范“性文件和《“公司章程!》等公司制?度的规定,本次清算注销事项属于公司董事会决策权!限,无需提交公司股?东大会审议。本次清算注销事:项不构成。关联交易,也不构成。重大资产重组。

  8、经营范围:日用化工专用设备制造;工业机器人制造;机器人销售;机器人的”技术研究、技术开发;计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究;和试验发展;能源“技术研究、技术开发服务;材料科学研究、技术开发;信息技;术咨询。服务;包装?技术咨、询服”务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;包装专用设、备销;售;包装技?术服务;计算机技术、转让服务;通用机械设备销售;信息系”统集成”服务;办公用机”械制造;包装专用“设备制造;专用设备。销?售;连续;搬运设备;制。造;电子自;动化!工程安装服务。

  逻?得智能装备;清算并注销后,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但不会对?公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对。公司合并报表的!经营成果产?生实质性的影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响,亦不会损害全体股东及公司利益。

  公司将严格按照《公司法》等相关规定,成立清算?小组,办理清!算及注销登记的相关,手续,并将根“据该事项,的实际进展情况履行信息披露义务。

  本公司:及董事会全体成员保证信、息披露。的内,容真实、准确、完整,没有。虚假记载、误导;性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议决定于2022年5月26日(星期四)召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会事项通知如下:

  3、会议召!开的合法、合规性:公司。第七届董事会第十四次会。议审议通过了:《关于、召开公司2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会会?议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范”性文件和”《“公司章“程》等相关“规定。

  ①通过”深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行!网络投;票的具体”时间为:2022年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-,15:00。

  ②通?过互!联网”投票;系统():投票的、具!体时间为:2022年5月,26日9:15-:15:00期间,的任意;时间。

  (。1)现场;表决:股东本,人出席现场会议或通过授权委托书(见附:件2)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交”所交易系统和互联网投票“系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种“表决方式。网络投票包含深交所交?易系统和互联网系统两、种投票方“式,同一股份只能选择其中一种方式。同一!表决权:出现重复表,决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出,席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司。股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  8、现场。会议召开。地;点:广州市黄埔区“云!埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  1、上述议案已经公司第;七届董事会第十四次会议、第六届,监事。会第二次:会议审议通过,具体内容请详。见公司刊登在《证券?时报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、根据《上市:公。司股东大会规则》的要?求,上述提案:6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00及提,案11.00,将对”中小投资!者的表决。单独“计票并披”露。

  上。述提。案12.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00为“特别,决议议案,其他;为普通,决议议案。

  上述;提案9.00、提案10.00及提案。11.00涉及关联交易?事项,关联股东应依法对相关议案回避表决。

  3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度独立董事述职报告:》)。

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人。股东账,户卡、委托人、持股凭证”及、委托人身份证复印件等办理登记手续。

  (2)法、人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席:会议。法定代表?人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人”出席会议;的,代理人?应持?代理,人身份证、营业执;照复印件。(:加盖公;章)、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人。证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真;方式登记,不接受电话登?记;信函邮寄;地址:广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二;楼证券部办公室(信函上请注明“股东大会”字样)。

  5、出席会议的股东;费用自理,出席”会议的,股东和代理人请携带相关;证明文件于会议召开半小时前到达会场。

  在本次股,东大会上,股东可以通过深;交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的、具体操作流程见附件1。

  1、投票。代码与投”票,简称:投票代码、为“362209”,投票简称、为“达隆投票”。

  (2)、对:于累积投!票提;案,填报投!给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选”举“票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意,某候选人,可以对”该候选人投;0票。

  2、股东通过”互联网投。票系“统进行网络投票,需按照?《深圳证!券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交:所数字证”书”或“深交”所投资!者服务、密码”。具体的。身份认?证、流程可。登录互联网投票系统()规则指引;栏目查阅。

  3、股东根据:获取的服:务”密码或数字!证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网?投票系统进行投票。

  注:1、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第二次会议审议,通过,具体内容请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  2、根据《上市公司;股东大会规则》的要求,上述:提案6.00、提案7.00、提案8.00、提案9.00及”提案11.00,将对中“小投。资,者?的表决单:独计?票并披露。

  上述提;案12.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00为特”别决。议议案,其他为普:通决议议“案。

  上”述提案9.00、提案10.00及;提案,11.00涉及“关联交易”事项,关联股、东应依法?对相关、议案回避:表?决。

  3、公司独!立董。事将在!本”次股!东大会“上进“行述职、(内容详见。刊登在巨。潮资讯网()上的《2021年度独立董事述职报告》)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假,记载、误导性陈”述或重:大遗漏。

  广州!达意!隆包“装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第七:届董事会第十四次会;议和第六届监事会第二次;会议,分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈!董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体!内容如下:

  根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所股票上,市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规,结合本公;司实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》!进行了修订,修订内容如下:

  除上述条款修订?外,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款不变。修订过的 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网()。

  上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行;政管理部门的核准结果为。准。

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